|
 |
Согласно информации New York Times министерство финансов США разрабатывает план создания банка данных обо всех иностранных денежных переводах в страну и за ее пределы.
Оправданием такого шага послужит борьба с терроризмом: правительство надеется быстрее устанавливать подозрительных лиц, а также лучше изучать пути финансирования террористических организаций. По данным министерства, посредством банковских переводов накануне терактов 11 сентября в страну были переведены свыше 130 тысяч долларов. Спустя три с половиной года американские банки все так же уязвимы перед угрозой терроризма. И все же правительство расширило список иностранных предприятий, с которыми американским предпринимателям запрещается заключать сделки, создало новые контрольные органы, а для банков ужесточило правила международных финансовых трансфертов.
Законодательную основу для нового плана составляет малозаметная формулировка в законе о реформировании секретных служб, принятом в минувшем декабре. Она позволяет министерству финансов требовать от банков данные об «определенных международных электронных переводах». Это шаг администрация США посчитала необходимым не только потому, что трудно определить каналы финансирования терроризма, но и потому, что для организации актов требуются, как правило, небольшие деньги. Подсчитано, что атаки 11 сентября 2001 года обошлись лишь в 400—500 тысяч долларов. Сторонники плана заверили New York Times, что они осознают возможные возражения с точки зрения закона о защите информации, но намерены исключить злоупотребление данными. В настоящее время этот вопрос прорабатывается федеральным резервным банком совместно с министерством юстиции, чтобы не оставлять его в ведении лишь полиции и спецслужб.
По информации просочившейся из министерства финансов, пишет швейцарская «Нойе цюрхер цайтунг», план будет введен в действие только в конце нынешнего года, потому что предстоит решить многие логистические и юридические проблемы. Пока неясно, какие переводы должны подвергаться контролю: ежегодно в США и из них совершается примерно 500 миллионов международных трансфертов на многие сотни миллиардов долларов. Непонятно также, будет ли уделяться повышенное внимание денежным потокам из отдельных регионов — к примеру, с Ближнего Востока. Банки опасаются, что контроль за переводами может быть истолкован как политическая дискриминация отдельных стран, а финансированию терроризма он не повредит, поскольку оно перейдет в сферу черных рынков. В целом в банковском секторе после обнародования плана превалирует скепсис, хотя официальные власти подчеркивают его важность как инструмента для вскрытия террористических трансакций.
