Включение Украины Комитетом по финансовому мониторингу Российской Федерации в «черный список» стран, не противодействующих легализации доходов, полученных преступным путем, не означает введения против Украины каких-либо экономических или финансовых санкций. Комитет по финансовому мониторингу РФ будет осуществлять лишь контроль за операциями резидентов Украины с их российскими партнерами.
Кроме того, как говорится в сообщении Посольства России в Украине, КФМ РФ намерен принять деятельное участие в предстоящей оценочной миссии FATF в Украину. Он будет всячески способствовать тому, чтобы итоговое заключение было в пользу украинской стороны. Как только будет принято решение об исключении Украины из упомянутого основного перечня, КФМ РФ незамедлительно внесет соответствующие коррективы в свой список. По мнению председателя КФМ РФ Зубкова, такие изменения могут произойти уже в феврале будущего года.
Основные принципы контроля
Как отмечается в сообщении, при включении Украины в «черный список» КФМ РФ руководствовался прежде всего базовым перечнем, составленным Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. Став членом этой авторитетной международной организации, Россия приняла на себя обязательства следовать ее рекомендациям и не вправе руководствоваться в таких вопросах только собственными оценками.
Утверждения отдельных представителей МИД Украины о неконструктивном характере принятого КФМ РФ решения и его негативном влиянии на двусторонние связи представляются скоропалительными и необоснованными. Решение российского КФМ, по сути, не имеющее долговременного характера, никак не может повлиять на реализацию избранного Россией курса на взаимовыгодное стратегическое партнерство с Украиной и укрепление дружеских, братских отношений с ее народом.
Сотрудничество и поддержка
Свои отношения с Украиной Россия неизменно строит на принципах взаимопонимания и поддержки. Она активно содействовала и в дальнейшем намерена содействовать Украине в формировании эффективной системы противодействия легализации преступных доходов, создавая условия для скорейшего исключения ее из списка неблагополучных в этом отношении стран, заверяют в Посольстве РФ.
Россия оказала помощь Украине в разработке законодательства по борьбе с «отмыванием» преступных доходов и создании национального подразделения финансовой разведки «Госдепартамента финансового мониторинга». В ходе пленума FATF в феврале текущего года российская делегация первой внесла предложение об отмене санкций в отношении Украины.
Поддержка на международной арене
Россия остается официальным спонсором Украины по ее вступлению в международную группу финансовых разведок «Эгмонт» и готова рекомендовать Украину для вступления в эту организацию на предстоящем 28-29 октября заседании группы в Оттаве.
Как сообщалось ранее, 20 октября российская газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства финансов Российской Федерации Юрия Зубарева, сообщила, что российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, которые не противодействуют отмыванию денег. 15 октября Минюст России утвердил распоряжение Комитета по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 года, в котором приводится список государств, не борющихся с «отмыванием» преступных доходов. В первый официальный «черный список» КФМ вошли девять стран: Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Украина.
Перспективы исключения из списка
Составить национальный «черный список» государств КФМ обязан в соответствии с законом «О противодействии легализации преступных доходов» и нормами FATF, членом которой Россия стала этим летом. Как известно, Украина была включена в «черный список» FATF в сентябре 2001 года. Вместе с тем сейчас в Украине успешно внедряется законодательство, направленное на борьбу с отмыванием «грязных» денег. Также проведена проверка всех украинских банков. Поэтому в Украине надеются, что FATF по итогам реализации комплекса мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием «грязных» денег, исключит ее из «черного списка» до февраля 2004 года.
Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивным и второстепенным решение Комитета РФ по финансовому мониторингу о включении Украины в список стран, которые не противодействуют «отмыванию денег».
